定期存款转存要查来源

发布时间：2024-06-27 02:14
下面围绕“定期存款转存要查来源”主题解决网友的困惑

到银行柜台,定期存折到期,再续存,要不要审查资金来

根据中国《反洗钱法》及相关法规的规定，在客户办理银行业务时，银行工作人员有义务对客户的交易资金来源进行审核和甄别，以确保资金来源的合法性和合规性。因此，...

存死期会不会问你来源

存死期会问你来源。正常来说，单位现金存款超过50万元，个人现金存款超过10万元银行就会追问来源。现金存款如果超过...

定期到期转存需要说明来源吗

定期到期转存不需要说明来源。在进行定期到期转存操作时，通常不需要说明存款来源，因为这是客户的个人资产，客户有权自由支配。

定期存款需要说明资金源和用途吗

定期存款需要说明资金源和用途。众所周知，个人资金所得的范畴较广，从正常的工资收入再到理财收益、养老金等等，这...

银行存钱要写来源?

银行存款不需要写来源，存款自愿取款自由，存款有息，替储户保密。这是储蓄原则。当然，所有银行都会对巨额进款出款进行调查，如果来源不明或者特殊情况可能会报警...

3月1号起大额定期存款转活期存款还要被查吗?

在相关的管理条例出台之后，我们在存取款的时候也会受到一定的限制。一旦我们存取款的金额超过了银行方面设定的金额，就需要向银行方报备如下信息：资金来源、资金...

个人一次性存入50万人民币入银行,会被调查这50万的

只要你能保证资金来源正常，就不会有太大的问题。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条　对符合下列条...

大额存款银行会调查来源吗

大额存款银行不会调查来源的，但是银行会按照相关规定上报信息。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定，一般自然人客户当日单笔或累计交易超...

去银行一次性存入几十万,银行会不会追问你的现金来

哪怕这笔大额资金属于合法来源，银行也需要过问与查询，想一次性存进去的话，所存银行支行的行长需要注意这个账户资金的变动，然后会联系专业人员调查资金合法性，...

假如我的帐户突然进了100万元,银行会问我的资金来源

因为银行就是靠存款吃饭的，你存得越多其实银行越开心。无论是存款还是转账，银行基本都不会核实你的资金来源，但这也要分情况。如果你的账户经常是有几千万流出流...

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